FinCEN sızıntısı Türkiye’ye finansal operasyon düzenleyen bankaların foyasını
çıkarttı. Başta JP Morgan olmak üzere birçok banka ve finans kuruluşunun kara
para aklama ve trafik işlemleri bu raporla gözler önüne serildi.
Finans piyasasında SAR (Suspicious Activity Report) olarak bilinen (Türkçe
Şüpheli Faaliyet Raporu) 2100 şüpheli raporla ilgili olan FinCEN (Financial Crimes
Enforcement Network) yani Türkçe adıyla ABD Mali Suçlar Uygulama Ağı
dosyaları sızan 2657 belgeden oluşuyor.
Sızıntı dünyanın en büyük bankalarının para aklama işinde nasıl kullanıldığını ve
suç örgütleri ile yasa dışı para ile ilgili kişilerin paralarını gözlerden saklamak için
İngiliz şirketlerini nasıl kullandığını gösterdi.
Bu şüpheli Faaliyet Raporları Buzzfeed adlı web sitesinde yayınlandı ve
Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ) ile de paylaşıldı. Konsorsiyumdan
Fergus Shiel, “FinCEN dosyaları bankaların muhteşem büyüklükteki kirli para
akışı ile ilgili olarak bankaların ne bildiğinin içyüzünü bize anlatıyor.” dedi.
SAR’lar suç duyurusu anlamına gelmiyor. Ne var ki, bu dosyalar bankaların
şüphelendiği müşterilerini yetkililere bildirmesi anlamında.
Kanunlar gereği finans kuruluşları müşterilerinin kim olduğunu bilmek zorunda.
İşin bu bölümünde bu şüpheli faaliyet raporları yeterli olmuyor. Finans kuruluşları
suç içeren faaliyet gördüğü anda nakit akışını durdurmakla yükümlü.
Sızan SAR belgeleri 2000 ile 2017 seneleri arasındaki 2 trilyon Dolarlık faaliyeti
kapsıyor. FinCEN’e göre dosyaların sızması ABD ulusal güvenliğini, risk
soruşturmalarını etkileyebilir ve bu raporları verenlerin güvenliğini tehdit
edebilir.
Sızıntının ardından İngiltere para aklama ve sahtekârlık ile ilgili yenilik planlarını
açıkladı.

Sızan dosyalar Hong Kong merkezli HSBC'nin sahtekârlıklarını öğrendikten sonra
bile, dolandırıcıların milyonlarca doların dünya çapında aktarılmasına izin verdiğini
gösteriyor.
FinCEN dosyaları ayrıca Amerikan çok uluslu JP Morgan’ın Rusya’da babaların
babası olarak bilinen bir kişiye 1 milyar dolardan fazla parayı çevirmesine
yardımcı olmuş olabileceğini de gösteriyor. Semion Mogilevich’e aralarında silah
ticareti, uyuşturucu trafiği ve cinayet gibi suçlar yöneltilmişti.
Bu dosyalara göre finans sistemini kullanmasına izin verilmeyen bu şahsın
bankanın Londra Ofisi tarafından nakit parasını dolaşıma nasıl soktuğunu da açığa
çıkartıyor. Detaylarda gizli ofshore şirketi ABSI Enterprises’a 2002 ile 2013
seneleri arasında JP Morgan’ın bankacılık hizmetlerini nasıl sunduğunun detayları
da gösteriliyor.
Banka beş senelik dönemde 1 milyar doları aşkın eft yapmış.
FinCEN dosyaladı İngiltere’nin finans dünyasında zayıf halka olduğunu ve
Londra’da kirli para trafiğinin nasıl döndüğünü de açıklıyor.
Londra Finans piyasasından bir yetkili;
“Akla gelen ya da gelmeyen her türlü örgüt ve mafya bunları kullanmış.” dedi.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkiliye göre bu örgütler arasında Fötö ve
PKK’nın da bulunduğu kesin. Ayrıca İstanbul, Bursa ve Muğla’dan bazı isimlerin de
uluslararası soruşturmaya dahil edildiği söyleniyor. Bu isimler sır olarak
saklanıyor.
Buzzfeed web sitesini cevaplayan JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard
Chartered, HSBC, Bank of New York Mellon, Citibank, Bank of America, Barclays
bankaları yanlış birşey yapmadıklarını savundu.